Суд по делу об отмывании денег в Нигерии отложен до 17 мая, сообщил представитель семьи Гамбарян

Суд по делу об отмывании денег в Binance Нигерии перенесен на 17 мая, сообщил в четверг представитель семьи задержанного топ-менеджера Тиграна Гамбаряна.

Первоначально судебный процесс должен был начаться сегодня, но был отложен после того, как Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) представила документ в качестве доказательства, которого юристы Binance не видели. Он имел право ознакомиться с ними, и судья, ведущий дело, предоставил Гамбаряну больше времени для тщательного изучения доказательств, объем которых, как сообщается, составляет 300 страниц.

Гамбарян, гражданин США и глава отдела финансового контроля Binance, был задержан в Нигерии вместе с британско-кенийским региональным менеджером по Африке Надимом Анджарваллой в феврале. Компании, как и ее руководителям, почти месяц спустя были предъявлены обвинения в отмывании денег, а также в уклонении от уплаты налогов от властей Нигерии. EFCC выдвинула обвинения в отмывании денег.

Анджарвалле с тех пор удалось сбежать, и нигерийские власти разыскивают его . Гамбарян находится в тюрьме Кудже в ожидании слушания по делу об освобождении под залог, которое также состоится 17 мая, одновременно с судебным разбирательством по делу об уклонении от уплаты налогов . Судебное разбирательство по делу об уклонении от уплаты налогов также было перенесено в апреле, поскольку бирже не были предъявлены официальные обвинения .

Обновление (2 мая 2024 г., 16:43 UTC): добавлены дополнительные подробности.